뉴욕 금융감독청에 물기로…미 재무부 등의 조사는 지속
영국계 스탠다드차타드(SC) 은행이 이란 돈세탁 문제를 조기에 해결하기 위해 벌금 3억4천만 달러를 미국 금융당국에 물기로 했다.
SC은행은 이란 정부가 소유한 은행이나 이란 법인들과 10년간 2천500억 달러에 달하는 자금을 세탁하는 등 불법거래를 해왔다는 혐의에 대해 이 같은 거액의 벌금을 내기로 뉴욕 금융감독청(DFS)과 14일(현지시간) 합의했다.
SC은행은 당국으로부터 2년간 금융거래 감시를 받는 한편 회계감사관을 둬 은행 내 미국의 대(對)이란 제재법규 준수 여부를 조사하기로 했다.
SC은행이 물게 될 3억4천만 달러는 '터무니없이 비싼' 대가로 비칠 수 있지만 거액의 벌금으로 '최악의 시나리오'는 피할 수 있게 됐다.
당초 SC은행은 DFS에서 뉴욕 은행업 면허 자격을 박탈해야 한다는 주장이 제기되면서 자칫 주요 시장에서 퇴출당할 위기에 직면했다. 뉴욕 은행업 면허를 잃으면 미국시장에 바로 진입하는 길이 끊기게 되기 때문이다.
이 때문에 SC은행은 사태 조기 해결을 위해 DFS와 협상 벌였고 이란과의 불법 금융거래에 대한 15일 청문회를 앞두고 합의를 했다.
이번 합의는 미 재무부를 비롯한 다른 연방 규제당국과는 별도로 이루어졌으며 미 법무부와 재무부는 SC은행에 대한 조사를 지속할 방침이라고 밝혔다.
