Á¶¼¼ÀϺ¸
°Ë»ö

°¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Òµµ Àڱݼ¼Å¹ ¹æÁö Àǹ«¡¦À§¹Ý½Ã Çã°¡ Ãë¼Ò

Á¶¼¼ÀϺ¸ | ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø 2019.06.24 06:47

±ÛÀÚ Å©±âÁ¶Àý

±ÛÀÚ Å©±â°¡ Àû´çÇϽŰ¡¿ä?

¾ÕÀ¸·Î °¡»óÈ­Æó(¾ÏȣȭÆ󡤰¡»óÅëÈ­) °Å·¡¼Òµµ ±ÝÀ¶È¸»ç¿¡ ÁØÇÏ´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ«¸¦ Áö°Ô µÈ´Ù.

ÀÌ·± Àǹ«¸¦ Á¦´ë·Î ÀÌÇàÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò¿¡ ´ëÇÑ ¿µ¾÷ Çã°¡°¡ Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ´Ù.

23ÀÏ ±ÝÀ¶À§¿øȸ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)¿¡ µû¸£¸é ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)´Â 16ÀϺÎÅÍ 21ÀϱîÁö ¹Ì±¹ ¿Ã·£µµ¿¡¼­ Á¦30±â Á¦3Â÷ ÃÑȸ¸¦ ¿­°í ÀÌ·± ³»¿ë µîÀ» ´ãÀº °¡»óÀÚ»ê °ü·Ã ±¹Á¦±âÁØ ¹× °ø°³¼º¸í¼­¸¦ äÅÃÇß´Ù.

FATF´Â °¡»óÀÚ»ê°ú °ü·ÃÇØ °¢±¹ÀÌ ÁöÄÑ¾ß ÇÒ ±¸¼Ó·Â ÀÖ´Â ±¹Á¦±âÁØÀÎ ÁÖ¼®¼­(Interpretive Note to R.15)¸¦ À̹ø¿¡ È®Á¤Çß´Ù.

FATF°¡ Á¦½ÃÇÑ ÁÖ¼®¼­¿Í ±Ç°í±âÁØ µî ³»¿ëÀÌ ´ã±ä ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý °³Á¤¾ÈÀº ÀÌ¹Ì ±¹È¸¿¡ °è·ù ÁßÀÌ´Ù. ½ÃÇà ½Ã±â´Â ¹ý Åë°ú ÈÄ 1³âÀ̹ǷΠ³»³â ÇϹݱâ ÁßÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.

ÁÖ¼®¼­´Â °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò°¡ °¨µ¶ ´ç±¹ÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ°Å³ª ½Å°í¡¤µî·ÏÀ» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹üÁË¡¤Àü°úÀÚÀÇ °¡»óÀÚ»ê ¾÷(åö) ÁøÀÔÀ» Â÷´ÜÇÏ°í ¹Ì½Å°í ¿µ¾÷Àº Á¦Àç ´ë»óÀÌ´Ù.

ÇöÀç ±¹³» °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò´Â Á¦µµ ¹Ìºñ·Î Á¦´ë·Î µÈ °¨µ¶ ´ç±¹ ÀÎÇã°¡ ¶Ç´Â ½Å°í¡¤µî·Ï ÀýÂ÷¸¦ °ÅÄ¡Áö ¾Ê°í ¿µ¾÷ ÁßÀÌ´Ù.

ÁÖ¼®¼­´Â °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò°¡ °í°´È®ÀÎÀǹ«¿Í Àǽɰŷ¡º¸°í µî ±ÝÀ¶È¸»ç¿¡ ÁØÇÏ´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ«¸¦ Áöµµ·Ï Çß´Ù. °¡»óÀÚ»ê ¼Û±Ý ½Ã ¼Û±Ý¡¤¼öÃë±â°ü ¸ðµÎ ¼Û±Ý¡¤¼öÃëÀÎ °ü·Ã Á¤º¸¸¦ ¼öÁý¡¤º¸À¯ÇÏ°í ÇÊ¿äÇÏ¸é ´ç±¹¿¡ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù.

°¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼ÒÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ« Áؼö ¿©ºÎ´Â ´ç±¹ÀÌ °¨µ¶ ±ÇÇÑÀ» °®´Â´Ù. °¨µ¶ ´ç±¹Àº °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò°¡ Àǹ«¸¦ À§¹ÝÇÒ °æ¿ì Çã°¡¡¤½Å°í¸¦ Ãë¼Ò¡¤Á¦ÇÑ¡¤ÁßÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±ÇÇÑÀ» °¡Áø´Ù.

FATF´Â °¡»óÀÚ»ê°ú °ü·ÃÇÑ °ø°³¼º¸í¼­µµ äÅÃÇß´Ù.

FATF´Â °¡»óÀÚ»êÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¹üÁË¿Í Å×·¯ÀÇ À§ÇùÀÌ 'Áß´ëÇÏ°í ±ä±ÞÇÏ´Ù'°í ÆÇ´ÜÇßÀ¸¸ç °¢±¹¿¡ °¡»óÀÚ»ê °ü·Ã ±¹Á¦±âÁØÀ» 'Á¶¼ÓÈ÷ ÀÌÇàÇØ´Þ¶ó'°í ¿äûÇß´Ù.

À̾î Çã°¡¡¤½Å°í ÀýÂ÷¸¦ ¸¶·ÃÇÏ´Â ´ë½Å¿¡ °¢±¹ÀÇ °³º°Àû °áÁ¤¿¡ µû¶ó °¡»óÀÚ»ê °ü·Ã ÇàÀ§¸¦ ±ÝÁöÇÏ´Â °Íµµ °¡´ÉÇÏ´Ù°í ¾ð±ÞÇß´Ù.

FATF´Â À̹ø¿¡ ¸¶·ÃµÈ °¡»óÀÚ»ê °ü·Ã ±¹Á¦±âÁØÀ» 28ÀϺÎÅÍ ÀÌƲ°£ ÀϺ» ¿À»çÄ«¿¡¼­ ¿­¸®´Â ÁÖ¿ä 20°³±¹(G20) Á¤»óȸÀÇ¿¡µµ º¸°íÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

FATF´Â À̹ø ÃÑȸ¿¡¼­ °¢±¹ÀÇ ±¹Á¦±âÁØ ÀÌÇàÀ» Á¾ÇÕ Æò°¡ÇÏ°í ¹ÌÀÌÇࡤºñÇùÁ¶ ±¹°¡¿¡ ´ëÇÑ Á¦À縦 ´ãÀº °ø°³¼º¸í¼­µµ äÅÃÇß´Ù.

ºÏÇÑ¿¡ ´ëÇؼ­´Â 'ÃÖ°í¼öÁØ Á¦Àç(Counter-measure)'¸¦ À¯ÁöÇß´Ù. ÃÖ°í¼öÁØ Á¦Àç´Â ÇØ´ç ±¹°¡¿¡ ´ëÇÑ »ç½Ç»ó ±ÝÀ¶°Å·¡ Áß´ÜÀ» ÀǹÌÇÑ´Ù.

À̶õ¿¡´Â 'Ưº°ÇÑ ÁÖÀÇÀǹ«(Enhanced due diligence)'¸¦ À¯ÁöÇß´Ù. Ưº°ÇÑ ÁÖÀÇÀǹ«´Â ÇØ´ç ±¹°¡ÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ¿¡ °áÇÔÀÌ ÀÖÀ¸´Ï °Å·¡ °ü°è¿¡ Ưº°ÇÑ ÁÖÀǸ¦ Ç϶ó´Â Àǹ̴Ù.

FATF´Â 1989³â ¼³¸³µÈ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¡¤Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö °ü·Ã ±¹Á¦±â±¸·Î ¹Ì±¹°ú Áß±¹, ÀϺ» µî 37°³±¹ÀÌ °¡ÀԵŠÀÖ´Ù.

¡¤´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-737-7004 ¡¤À̸ÞÀÏ : webmaster@joseilbo.com
¡¤ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ »çÀÓ´ç·Î 32 Á¶¼¼ÀϺ¸
¡¤µî·Ï¹øÈ£ : ¼­¿ï¾Æ00013 ¡¤µî·ÏÀÏ : 2005³â 8¿ù 8ÀÏ
¡¤Á¦È£ : Á¶¼¼ÀϺ¸ ¡¤¹ßÇàÀÎ/ÆíÁýÀÎ : ȲÃá¼·
Copyright¨Ï 2001~2024 Joseilbo.com All rights reserved.