¸ß½ÃÄÚ Á¦3À§ ºÎÀÚÀÌÀÚ ¹æÄÚ ¾ÆÁîÅ×Ä«(Banco Azteca)ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖÀÎ ¸®Ä«¸£µµ »ì¸®³ª½º Çø®°í((Ricardo Salinas Pliego)´Â 27ÀÏ, ÀÚ½ÅÀÇ ÀºÇàÀÌ ¸ß½ÃÄÚ¿¡¼ ÃÖÃÊ·Î ºñÆ®ÄÚÀÎÀ» °ø½Ä ÈÆó·Î ¼ö¿ëÇϱâ À§ÇÑ ³ë·ÂÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ¹ß¾ðÀÌ ³ª¿ÀÀÚ À繫Àå°ü ¾Æ¸£Åõ¸£ ¿¡·¹¶ó(Arturo Herrera)´Â Áï½Ã “±¹°¡ ±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛ¿¡¼ °¡»óÈÆó´Â ¼ö¿ëµÇÁö ¾Ê°í ÀÖÀ¸¸ç »ç¿ëÀ» ±ÝÁöÇÑ´Ù”¶ó¸ç “ÇöÀç °¡»óÈÆó´Â ¹ýÀûÀÎ ÀÚ»êÀÌ ¾Æ´Ï±â ¶§¹®¿¡ ±ÔÁ¦ ÇÁ·¹ÀÓ ³»¿¡¼ ÅëÈ·Î Ãë±ÞµÇÁö ¾Ê´Â´Ù”¶ó°í ¸Â¹Þ¾ÆÃÆ´Ù.
¿¡·¹¶ó´Â ±Û·Î¹ú Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±×·ìÀÎ ÆÄÀ̳½¼È ¾×¼Ç Å×½ºÅ©Æ÷½º(Financial Action Task Force) ȸÀÇ¿¡¼ ‘¸ß½ÃÄÚÀÇ ÀÌ·¯ÇÑ Á¶Ä¡µéÀº ´Ü±â°£ ³»¿¡ ÇØÁ¦µÉ °ÍÀ¸·Î´Â ¿¹»óÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù’¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
¿¡·¹¶óÀÇ ÀÌ ¹ß¾ðÀº ¿ÜÇü»ó »ì¸®³ª½ºÀÇ ºñÆ®ÄÚÀÎ ¼ö¿ë ¹æħ°ú´Â °ü·ÃÀÌ ¾ø´Â °Íó·³ º¸ÀÌÁö¸¸ »ì¸®³ª½º ¹ß¾ð ¸î ½Ã°£µµ ¾È µÅ ³ª¿Ô´Ù´Â Á¡¿¡¼ ºñÆ®ÄÚÀÎ ¼ö¿ëÀ» ³õ°í ±ÔÁ¦ ´ç±¹°ú ¹Î°£ÀÌ Á¤¸éÀ¸·Î ¸Â¼°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» º¸¿©Áֱ⿡ ÃæºÐÇÏ´Ù.
4ÆäÀÌÁö ºÐ·®ÀÇ ¹ßÇ¥¹®À» ÅëÇØ ¿¡·¹¶ó´Â “¸ß½ÃÄÚ Áß¾ÓÀºÇà°ú À繫Àå°ü ¹× ±¹¸³ÀºÇà, Áõ±ÇÀ§¿øȸ´Â ºñÆ®ÄÚÀÎÀÌ ÇöÀç ¹ýÀû ±ÔÁ¦ Ʋ¿¡¼ ÀÔÂû Àڻ굵 ¾Æ´Ï°í Åëȵµ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó¸ç “ºñÁ¤»óÀûÀ¸·Î ±¤¹üÀ§ÇÏ°Ô À¯ÅëµÇ°í ÀÖ´Ù”¶ó°í °æ°íÇß´Ù.
¸ß½ÃÄÚÀÇ ÀÌµé ±â°üÀº ÀÌ¹Ì Áö³ 2014³â°ú 2017³â, ±×¸®°í 2019³â¿¡µµ ±³È¯ ¼ö´Ü°ú °¡Ä¡ÀúÀå ¹× ±âŸ ÅõÀÚÀÚ»êÀ¸·Î¼ÀÇ °¡»óÈÆóÀÇ À§Ç輺À» °Åµì °æ°íÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ƯÈ÷ À̹ø ¹ß¾ð¿¡´Â “¸ß½ÃÄÚÀÇ ±ÝÀ¶±â°üÀº ÇöÀç ±ÝÀ¶ ½Ã½ºÅÛ»ó ºñÆ®ÄÚÀÎÀº ¹°·Ð ÀÌ´õ¸®¿ò, XRP µî °¡»óÈÆó¸¦ Ã³¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾î¶² ±ÇÇѵµ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ À̸¦ ¼öÇàÇÏ´Â ±ÝÀ¶±â°üÀº Á¦ÀçÀÇ ´ë»óÀÌ µÉ °Í”À̶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇÑÆí ¸ß½ÃÄÚ¿¡´Â ³²¹Ì¿¡¼ °¡»ó Å« °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò ºñÆ®¼Ò(Bitso)°¡ º»»ç¸¦ µÎ°í ÀÖÀ¸¸ç Áö³ 5¿ù Æݵù¿¡¼ 22¾ï ´Þ·¯ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ 2¾ï5000¸¸ ´Þ·¯¸¦ ¸ðÀ¸±âµµ Çß´Ù. ¶°¿À¸£´Â ½Å±â¼ú°ú ±ÔÁ¦ ´ç±¹ÀÇ Áٴٸ®±â °á°ú°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.