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Á¶¼¼ÀϺ¸ | ¹é¼º¿ø Àü¹®À§¿ø 2023.06.09 10:51

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±ÛÀÚ Å©±â°¡ Àû´çÇϽŰ¡¿ä?

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·¯½Ã¾ÆÀÇ Ä§°øÀ¸·Î ½ÃÀÛµÈ ÀüÀïÀÌ ¼­¹æÀÇ ¹«Á¶°Ç ÁöÁö¸¦ µî¿¡ ¾÷Àº ¿ìÅ©¶óÀ̳ªÀÇ ¸·°¡ÆÄ½Ä Æı«ÇàÀ§·Î À̾îÁö¸ç °¡ÇØÀÚ°¡ ´©±¸ÀÎÁö ¾Ë ¼ö ¾ø´Â ´õ·¯¿î ÀüÀïÀ¸·Î ºüÁ®µé°í ÀÖ´Ù.


Áö³­ 5ÀÏ ¿ìÅ©¶óÀ̳ª´Â ÆøÆĵŠ¾öû³­ ÀÎÀç¿Í ÇÔ²² ȯ°æÀç¾ÓÀ» ºÒ·¯¿Ã ¼öµµ ÀÖÀ¸¸ç Å©¸²¹Ýµµ¿¡ »ýÈ°¿ë¼ö¿Í ³ó¾÷¿ë¼ö¸¦ °ø±ÞÇÏ´Â Ä«È£ÇÁÄ« ´ïÀÇ ºØ±«¿¡ ´ëÇØ ·¯½Ã¾ÆÀÇ '¹ÝÀηûÀû ÀüÀï ¹üÁËÇàÀ§'¶ó°í ºñ³­Çϸç Áö¿øÀ» ¿äûÇß°í ¼­¹æ¾ð·Ðµµ ÀϹæÀûÀÎ ·¯½Ã¾Æ ¶§¸®±â¿¡ °¡¼¼Çß´Ù.

ƯÈ÷ ÀÌ ´ïÀº À¯·´ ÃÖ´ë ÇÙ¹ßÀü¼ÒÀÎ ÀÚÆ÷¸®ÁîÈ÷¾Æ(ÀÚÆ÷¸®ÀÚ) ´ï¿¡ ¿¹ºñÀü·Â°ú ³Ã°¢¼ö¸¦ °ø±ÞÇÏ´Â ÇÙ½ÉÀû ÀÎÇÁ¶ó·Î ¿¹ºñÀü·Â °ø±Þ¿¡ ¹®Á¦°¡ »ý±â°Å³ª ³Ã°¢¼ö °ø±ÞÀÌ Áß´ÜµÉ °æ¿ì ¹ÌÁõÀ¯ÀÇ Àç¾ÓÀ» ÀÏÀ¸Å³ ¼ö ÀÖ´Â »óȲ¿¡ ºüÁ³´Ù.

¾ð·Ð°ú Á¤Ä¡±ÇÀÇ ÀϹæÀû ¿ìÅ©¶óÀ̳ª Æíµé±â¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ±º»çÀü¹®°¡¿Í ºÐ¼®°¡µéÀº ´ïÀÇ ÆøÆÄ ÁÖ¹üÀÌ ¿ìÅ©¶óÀ̳ª¶ó´Â Á¡À» Áö¸ñÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×Áß °¡Àå Áß¿äÇÑ ÀÌÀ¯´Â ´ï ÆøÆÄ·Î ·¯½Ã¾Æ°¡ ¾òÀ» ÀÌÀÍÀÌ °ÅÀÇ ¾ø´Ù´Â °Í¿¡ µ¿ÀÇÇÑ´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ »óȲ¿¡¼­ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ®´Â 6ÀÏ, Áö³­ÇØ 9¿ù 26ÀÏ ¹ß»ýÇÑ ³ëµå ½ºÆ®¸²(·¯½Ã¾Æ»ê °¡½º¸¦ À¯·´ ±¹°¡·Î ¿î¼ÛÇÏ´Â) ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎ ÆøÆÄ»ç°Çµµ ¿ìÅ©¶óÀ̳ª°¡ °èȹÇÏ°í ½ÇÇàÇß´Ù´Â ±¸Ã¼ÀûÀÎ Á¤È²À» º¸µµÇß´Ù.

³»¿ëÀ» º¸¸é ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎ Æı« 3°³¿ù Àü ¹ÙÀ̵ç ÇàÁ¤ºÎ´Â ¿ìÅ©¶óÀ̳ª°¡ 6¸íÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ¼Ò±Ô¸ð Àü¹® Àá¼öºÎ ÆÀÀ» ±¸¼ºÇØ ÇØÀú ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ÆøÆÄÇÏ·Á´Â ÀÛÀü °èȹÀ» ¼ö¸³ÇÏ°í ±º ¼ö³úºÎ¿¡ º¸°íµÈ ¹®¼­¸¦ ÀÔ¼öÇß´Ù.

°èȹ¼­´Â ¿ìÅ©¶óÀ̳ª °íÀ§Àλ簡 óÀ½ À¯·´ Á¤º¸±¹¿¡ Á¦°øÇß°í, À¯·´ Á¤º¸±¹Àº 2022³â 6¿ù CIA(¹Ì Áß¾ÓÁ¤º¸±¹)¿¡ °øÀ¯µÆÀ¸¸ç CIA´Â Á¤º¸ÀÇ ¹Î°¨¼º°ú ¿Ü±³Àû ÆÄÀåÀ» ³íÀÇÇϱâ À§ÇØ µ¶ÀÏÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ´Ù¸¥ ³ª¶óµé¿¡µµ ¾Ë·È´Ù.

°¡½º°üÀÌ ÆøÆÄµÈ ÈÄ µ¶ÀÏ ¼ö»ç±¹Àº °¡Â¥ ¿©±ÇÀ» »ç¿ëÇÑ 6¸íÀÌ Áö³­ÇØ 9¿ù Ç×ÇØ¿ë ¿äÆ®¸¦ ºô·Á ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎÀ» °ø°ÝÇÑ Æø¹ß¹°À» ÀûÀçÇÑ »ç½Ç°ú ÇÔ²² ¼±¹Ú ´ë¿©¿¡´Â Æú¶õµåÀÎÀÌ ÀÌ¿ëµÇ¾úÀ¸¸ç °øÀÛÁ¶ Áß Àû¾îµµ 1¸íÀÌ ¿ìÅ©¶óÀ̳ª ÇöÁ÷ ±ºÀÎÀ̶ó´Â °Íµµ È®ÀÎÇß´Ù.

±×·¯³ª »óȲÀ» ÀÎÁöÇÏ°í ´ëåȸÀDZîÁö ¿­¾ú´ø ¹ÙÀ̵ç ÇàÁ¤ºÎ¿Í À¯·´¿¬ÇÕÀº ¹°·Ð ¼­¹æ¾ð·ÐµéÀº ¹«Â÷º°Àû ·¯½Ã¾Æ ¶§¸®±â¿¡ ³ª¼­¸ç °Ü¿ïÀÌ ´Ù°¡¿È¿¡ µû¶ó ·¯½Ã¾Æ°¡ À¯·´ÀÇ ¿ìÅ©¶óÀ̳ª Áö¿øÀ» öȸÇÏ°í Ãß°¡ Á¦À縦 ¸·±â À§ÇØ ¿¡³ÊÁö ¼ö¼ÛÀ» ÅëÁ¦ÇÏ·Á´Â À½¸ð¶ó°í µÚÁý¾î¾º¿ü´Ù.

Áö³­ 6ÀÏ¿¡´Â ÈæÇØ °î¹° ÇùÁ¤ ¿¬Àå¿¡ Áß¿äÇÑ ÀÇÁ¦¿´´ø ·¯½Ã¾ÆÀÇ ¾Ï¸ð´Ï¾Æ ¼öÃâ ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎÀÌ ´©±º°¡¿¡ ÀÇÇØ Æı«µÇ¾ú´Ù. À̹ø ¿ª½Ã ¿ìÅ©¶óÀ̳ª´Â ·¯½Ã¾ÆÀÇ ÀÚÀÛ±ØÀ̶ó¸ç ºñ³­ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÈæÇØ °î¹° Çù»ó À翬Àå Á¶°ÇÀ¸·Î ¾Ï¸ð´Ï¾Æ ¼ö¼Û°üÀÇ ¿î¼Û Àç°³¸¦ ÁÙ±âÂ÷°Ô ¿ä±¸ÇØ ¿Ô´ø °ÍÀÌ ·¯½Ã¾Æ¶ó´Â Á¡ÀÌ Æı«ÀÇ ¹üÀÎÁö ´©±¸ÀÎÁö¸¦ ÁüÀÛÇÏ°Ô ÇÑ´Ù.

»óȲÀÌ ÀÌ·¯ÇÑ µ¥µµ Á©·»½ºÅ°´Â À̹ø Ä«È£ÇÁÄ« ´ï ÆøÆÄÀÇ È­»ìÀÌ Àڽŵ鿡°Ô µ¹¾Æ¿À´Â °ÍÀ» ȸÇÇÇϱâ À§ÇØ ´Ù½Ã ¼­¹æÀ» ÇâÇØ ·¯½Ã¾Æ ¡¹úÀ» ÁÖÀåÇÏ¸ç ¼î¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¿ìÅ©¶óÀ̳ª´Â 8ÀÏ(ÇöÁö½Ã°¢) ¹ßÇ¥ÇÑ ¼º¸íÀ» ÅëÇØ "¿ì¸®´Â ·¯½Ã¾Æ°¡ ±¹Á¦ ±ÝÀ¶ ºí¹é¸®½ºÆ®¿¡ ¿À¸£´Â °ÍÀ» º¸°í ½Í´Ù"¶ó¸ç "±Û·Î¹ú ±ÝÀ¶ ¾Èº¸¸¦ º¸È£ÇÏ°í ±âÁ¸ Á¦ÀçüÁ¦ÀÇ ÇãÁ¡À» ¸·±â À§¾È À¯ÀÏÇÑ ¼±ÅÃ"À̶ó°í ¿ä±¸ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

ÀÌ¾î ¿ìÅ©¶óÀ̳ª´Â 6¿ù Â÷±â ¼¼°è±ÝÀ¶°¨½Ã±â±¸(FATF) ÃÑȸ¿¡¼­ ±¹Á¦Àû °ËÅä°¡ ÇÊ¿äÇÑ ±¹°¡·Î °ÝÇϽÃÄÑ ºí·¢¸®½ºÆ®¿¡ ¿Ã¸®´Â ¹æ¾ÈÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù. FATF´Â ÀÌ¹Ì Áö³­ 2¿ù ·¯½Ã¾Æ¿¡ ´ëÇØ "±¹Á¦Çù·Â°ú »óÈ£ Á¸Áß¿¡ ´ëÇÑ ¾à¼ÓÀ» À§¹Ý"Çß´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ·¯½Ã¾Æ¿¡ ´ëÇØ Á¦À縦 °¡ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

¼¼¸£ÁöÀÌ ¸¶¸£Ã¾ÄÚ ¿ìÅ©¶óÀ̳ª À繫¹æ°üÀº "·¯½Ã¾ÆÀÇ ºí·¢¸®½ºÆ® µîÀç´Â °æÁ¦Àû °í¸³À» ÇÑ ´Ü°è ´õ ²ø¾î¿Ã·Á ·¯½Ã¾Æ¸¦ ºÏÇÑ, À̶õ, ¹Ì¾á¸¶¿Í °°Àº ¼öÁØÀÇ ±ÔÁ¦°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â °ÍÀ» ¸»ÇÏ´Â °Í"À̶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀüÀïÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ ·¯½Ã¾Æ¿¡ ÀÖ´Ù¼Õ Ä¡´õ¶óµµ Á¶ÆøÀÇ Á¶Á÷¿øó·³ °¥¼ö·Ï µµ¸¦ ³Ñ´Â ¿ìÅ©¶óÀ̳ªÀÇ ¹üÁËÇàÅ´ ´õ´Â ÁöÁö¹Þ°Å³ª ¿ËÈ£ÀÇ ´ë»óÀ̾´Â ¾È µÈ´Ù´Â ÁöÀû¿¡ ÀÌÁ¦´Â ±Í¸¦ ±â¿ïÀÏ ¶§°¡ µÇ¾ú´Ù´Â »ý°¢ÀÌ´Ù.
 
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