금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 APG(Asia·Pacific Group on Money Laundering), 국제부흥개발은행과 함께 자금세탁 방지를 위한 워크숍을 열었다.
FIU는 금융회사에서 이뤄지는 금융거래를 분석해 자금세탁이 의심되면 경찰·검찰 등에 자료를 넘기는 기관이다.
예컨대 지난해 CJ그룹과 전두환 전 대통령의 비자금과 차명 거래를 수사하는 과정에서 FIU는 결정적 단서를 제공한 것으로 알려졌다.
26일 FIU에 따르면 오는 28일부터 30일까지 서울 외환은행 본점에서 워크숍이 열린다. 아시아·태평양 지역의 28개 국가가 참석한다.
앞서 27일에는 방글라데시·부탄·캄보디아·피지·인도네시아·라오스·몽골·미얀마·네팔·동티모르·베트남의 FIU 관계자들이 한국의 FIU 시스템을 교육 받기 위해 KB국민은행에 방문했다.
이번 워크숍에서 각 나라들은 국가적 자금세탁 및 테러 자금에 대한 사례와 방법을 제시하고 실질적인 도움을 제공하는 데 주력했다.
이해선 FIU 원장은 워크숍에 참석해 "금융시장 안전과 지속 성장을 위해 자금세탁 방지 제도의 국제 협력이 필요하다"고 말했다.
한편, 최근 FIU는 중동과 아프리카 국가들로부터 FIU 시스템 연수를 요청 받고 있다.
