9일 재정경제부 금융정보분석원(FIU)에 따르면 올들어 6월말까지 금융기관이 자금세탁 혐의가 있는 것으로 보고한 '혐의거래건수'는 2천건으로 작년 같은 기간의 의 517건에 비해 4배 가까이로 크게 늘었다.
이는 또 연간 기준으로 지난 2002년의 275건에 비해 7.2배로 증가했고 작년의 1천744건에 비해서도 많은 수치다.
혐의거래건수는 올해 1월과 2월 각각 270건과 203건이었으나 3월 318건, 4월 356건, 5월 411건, 6월 442건 등으로 증가세가 지속되고 있다.
금융정보분석원이 설립된 지난 2001년 11월 이후 지금까지 접수된 혐의거래보고건수는 모두 4천19건에 이르고 있다.
이 가운데 자금세탁이나 불법 자금조성 혐의가 짙은 851건이 검찰청, 경찰청, 국세청, 금융감독원, 관세청 등 법 집행기관에 제공됐으며 약 3분의 1 정도가 각종 불법행위와 관계된 것으로 드러났다.
금융정보분석원 관계자는 "자금세탁 혐의가 있는 거래를 보고하지 않은 사실이 적발되면 최고 500만원의 과태료를 물어야하는데다 불법 자금거래를 숨기는 것이 결과적으로 금융기관의 신뢰성을 해칠 수 있다는 판단에 따라 각 금융기관들이 적극 협조하면서 혐의거래 보고가 늘고 있다"고 설명했다.
금융정보분석원은 출범 이후 처음으로 최근 불법 자금거래를 신고하지않은 금융기관 1곳을 적발해 과태료 처분을 했다.
금융기관들은 원화는 2천만원, 외화는 1만달러 이상 거래에서 자금세탁이나 불법자금 조성 혐의가 있을 때 바로 금융정보분석원에 신고해야 한다.
개인이나 기업이 소득이나 경영규모, 평소 거래금액에 비해 많은 돈을 금융기관으로부터 인출 또는 예금하거나 특별한 이유없이 의심가는 거래가 빈번하게 이뤄질 경우 신고 대상이 된다.
한 시중은행 관계자는 "인터넷 뱅킹이나 모바일뱅킹이 확산되고 있고 카드사용이 보편화돼 있는 상황에서 많은 현금이 인출 또는 예금되는 경우 혐의거래로 의심을 하게 된다"고 말했다.
