금융위원회 금융정보분석원(FIU) 설립 11년을 맞아 6회 '자금세탁 방지의 날' 행사가 29일 오후 열렸다.
투명한 금융거래를 정착시키기 위해 금융위는 해마다 '자금세탁 방지의 날' 행사를 열고 있는 가운데, 올해에는 우리은행·외환은행·한국SC은행 등이 자금세탁 방지에 기여한 공로를 인정 받아 표창이 수여됐다.
우리은행은 CDD(고객 확인) 프로 파일링 시스템을 구축하고, 자금세탁 방지에 탁월한 역량을 발휘한 것으로 평가가 내려져, 대통령 표창을 받았다.
외환은행과 한국SC은행은 국무총리 표창을, 신한은행과 하나은행의 준법감시 임직원 등 30명은 금융위원장 표창을 받았다.
김석동 금융위원장은 "앞으로 불법자금이 의심되면 금액에 관계없이 FIU에 보고되도록 감독 체계를 정비하고, FIU의 국제적 역할이 확대되도록 노력해 달라"고 당부했다.
한편, FIU는 2009년 FATF(국제 자금세탁 방지기구) 회원 가입에 이어 지난해 FATF-APG(아시아·태평양 자금세탁 방지기구) 합동 회의를 개최했다.
