전직 외국계 은행원이 재벌 2,3세 사교모임에 접근, 수백억원대의 사기행각을 벌인 단서를 포착, 검찰이 전면 수사에 나섰다.
서울지검 조사부(소병철 부장검사)는 27일 안전한 정기예금 상품에 예치해 주겠다며 S기업 대주주의 아들 이모씨로부터 525억원을 건네받아 가로챈 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기)로 전직 외국계 은행 직원 최모(37.무직)씨를 구속했다.
검찰에 따르면 지난 99년 7월부터 호주계 은행 서울지점에 근무했던 최씨는 재작년 12월 초순부터 올 4월 24일까지 이씨에게 `다른 은행보다 금리가 높고 특별우대금리를 주는 정기예금 상품이 있다'고 속여 모두 525억원을 받아 가로챈 혐의다.
검찰은 피해를 당한 이씨가 재벌 2,3세들의 사교 모임의 회원이고 최씨가 이 모임 멤버들에게 접근한 단서를 포착, 재벌 인사들의 유사한 피해 사례가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.
검찰은 특히 최씨 구속이후 피해를 당한 관련 인사들이나 변호인들이 검찰을 직접 찾아오거나 전화 문의를 통해 `나도 피해를 봤다. 최씨가 잡힌 게 맞냐'며 피해 사례를 속속 진정한 사실에 주목, 피해 사례가 최고 10건 이상에 이를 것으로 보고 집중 조사중이다.
조사결과, 최씨는 이씨로부터 정기예금 예치금을 받을 때마다 서울 중구 무교동 소재 한 전문 인쇄업체에서 매우 정교하게 위조한 정기예금 증서와 약속어음을 건네주는 방법으로 이씨를 속여온 것으로 드러났다.
검찰은 이씨가 받은 정기예금 증서를 위조한 인쇄업체에서 제작된 예금증서 등이 이씨가 아닌 여타 인사들에게도 건네진 정황을 잡고 수사를 벌이고 있다.
검찰은 이씨가 최씨에게 지금까지 건네준 금액이 H사 등 계열사 매각대금 등 525억원이지만 허위 예금증서상 만기가 도래한 부분에 대해서는 최씨가 다시 새로운 정기예금에 가입한 것처럼 속였기 때문에 재예치금 등을 합해 투자액이 모두 15차례 745억원에 달하는 것으로 보고 구체적인 사용처와 돈의 행방을 캐고 있다.
최씨는 검찰에서 범행사실을 인정하면서도 `피해자에게 더많은 이익을 주기 위해 피해자 몰래 다른 곳에 투자했다'거나 `이 돈을 홍콩 펀드매니저인 S씨에게 투자했는데 S씨가 도주해 버렸다'고 주장한 것으로 알려졌다.
한편 피해를 당한 이씨는 부동산임대 및 건설.영상 사업을 운영하고 있는 S기업의 대주주이자 S학원 이사장인 이모씨의 아들로, 대주주 이씨 소유의 H사 매각대금 등 S기업과 집안의 재산 및 자금을 관리하다 막대한 사기 피해를 당한 것으로 알려졌다.
