Á¶¼¼ÀϺ¸
°Ë»ö

[2014³â ±¹Á¤°¨»ç]

FIU, Àڱݼ¼Å¹ ÃßÀûÇÏ·Á Ä«Áö³ë ÀÌ¿ëÀÚ ºÒ¹ý Á¶»ç

Á¶¼¼ÀϺ¸ | ±è³ëÇâ ±âÀÚ 2014.10.22 10:32

±ÛÀÚ Å©±âÁ¶Àý

±ÛÀÚ Å©±â°¡ Àû´çÇϽŰ¡¿ä?

¹ý·ü ±Ù°Å ¾øÀÌ Ä«Áö³ëÇùȸ¿¡ Àڱݼ¼Å¹ °Ë»ç À§Å¹

±ÝÀ¶À§¿øȸ »êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(ÀÌÇÏ FIU)ÀÌ Àڱݼ¼Å¹À» ÃßÀûÇϱâ À§ÇØ Ä«Áö³ë ÀÌ¿ëÀÚÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ºÒ¹ý Á¶»çÇÑ »ç½ÇÀÌ ¹àÇôÁ³´Ù.

22ÀÏ ±¹È¸ Á¤¹«À§¿øȸ °­±âÁ¤ ÀÇ¿ø¿¡ µû¸£¸é Áö³­ÇØ 2¿ù FIU´Â Çѱ¹Ä«Áö³ë¾÷°ü±¤Çùȸ¿Í Àڱݼ¼Å¹ ¹æÁöÁ¦µµ(AML) ÀÚÀ² Á¡°Ë ü°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í Çùȸ¿¡¼­ °Ë»ç ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.

¹®Á¦´Â Çùȸ°¡ ¾à 3°³¿ù µ¿¾È 14°³ Ä«Áö³ë¸¦ °Ë»çÇϸ鼭 Àǽɰŷ¡(STR) ¹× °í¾×Çö±Ý°Å·¡(CTR)¿¡ ´ëÇÑ ÀڷḦ ¿ä±¸Çß´Ù°¡ °ÅºÎ ´çÇÏÀÚ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ÀÓÀÇ·Î ¿­¶÷ÇÏ°í À̸¦ FIU¿¡ º¸°íÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

FIU´Â Àڱݼ¼Å¹°ú Å»¼¼¡¤Å»·çÀÇ ÃßÀûÀ» À§ÇØ ±ÝÀ¶Á¤º¸¸¦ ºÐ¼®ÇÏ°í °ËÂû, °æÂû°ú Çù·ÂÇÏ´Â ±¹°¡±â°üÀÌ´Ù. 

ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸¹ý»ó STR ¹× CTRÀÌ Á¦´ë·Î º¸°íµÆ´ÂÁö °Ë»çÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ´Â Çѱ¹ÀºÇà ÃÑÀç, ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀå, ´ëÅë·É·ÉÀ¸·Î Á¤ÇÏ´Â ÀÚ, Áï ¹Ì·¡Ã¢Á¶°úÇкΠÀå°ü, ¾ÈÀüÇàÁ¤ºÎ Àå°ü, »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ Àå°ü, ³ó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕÁß¾ÓȸÀåÀÌ´Ù.

´Ù½Ã ¸»ÇØ, FIU°¡ Ä«Áö³ëÇùȸ¿¡ °Ë»ç ¾÷¹«¸¦ À§Å¹ÇÑ °ÍÀº ¹ý·üÀû ±Ù°Å°¡ ¾ø´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù.

À̻Ӹ¸ ¾Æ´Ï¶ó FIU´Â °­È­µÈ °í°´È®ÀÎÀǹ«(CDD) ÀÚ·á(¿©±Ç, ÁÖ¼Ò, ¿¬¶ôó, ÀÚ±Ý Ãâó)¸¦ ¿ä±¸Çß°í Ä«Áö³ëÇùȸ´Â STR 8762°Ç Áß 33°Ç¿¡ ´ëÇØ ½ÃÁ¤ °³¼± ±Ç°í Á¶Ä¡¸¦ ³»·È´Ù.

ÀÌ´Â ±ÝÀ¶½Ç¸íÁ¦¹ý°ú °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ýÀÇ À§¹Ý ¼ÒÁöµµ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ °­ ÀÇ¿ø Ãø ¼³¸í. °­ ÀÇ¿øÀº "±ÝÀ¶À§°¡ ¹ýÀû ±ÇÇÑÀÌ ¾ø´Â ´Üü¿¡ ÀÚÀ² Á¡°ËÀ̶ó´Â ¸í¸ñÀ¸·Î °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ¿­¶÷ÇÏ°Ô ÇÏ°í Àڱݼ¼Å¹ ¹æÁö ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÅä·Ï ÇÑ °ÍÀº À§¹ýÇÏ´Ù"°í ÁöÀûÇß´Ù.

±ÝÀ¶È¸»ç·ÎºÎÅÍ º¸°í ¹ÞÀº STR ¹× CTR °Ç¼ö

(´ÜÀ§: °Ç)

2012

2013

2014.7

Àǽɰŷ¡(STR)

290,241

378,742

245,600

°í¾×Çö±Ý°Å·¡(CTR)

10,324,307

9,275,397

3,867,976

10,614,548

9,654,139

4,113,576

Ãâó: ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø, °­±âÁ¤ ÀÇ¿ø½Ç

¡¤´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-737-7004 ¡¤À̸ÞÀÏ : webmaster@joseilbo.com
¡¤ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ »çÀÓ´ç·Î 32 Á¶¼¼ÀϺ¸
¡¤µî·Ï¹øÈ£ : ¼­¿ï¾Æ00013 ¡¤µî·ÏÀÏ : 2005³â 8¿ù 8ÀÏ
¡¤Á¦È£ : Á¶¼¼ÀϺ¸ ¡¤¹ßÇàÀÎ/ÆíÁýÀÎ : ȲÃá¼·
Copyright¨Ï 2001~2024 Joseilbo.com All rights reserved.