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금융감독원이 은행권 '이상 외환송금'과 관련해 대대적인 현장검사에 착수했다.
22일 금융권에 따르면 금감원은 KB국민은행, 하나은행, NH농협은행, SC제일은행에 다수의 검사역을 투입해 이날부터 2주간 현장검사에 돌입했다.
앞서 금감원은 지난달 말 우리은행과 신한은행의 33억7000만달러(4조3900억원) 규모의 이상 해외 송금 거래를 파악한 뒤 모든 은행에 자체 조사를 지시했다.
그 결과 은행들은 금감원이 추산한 20억달러(2조6000억원)보다 훨씬 많은 31억5000만달러(4조1000억원)의 의심 거래를 보고해 이상 해외송금 규모가 총 65억4000만달러(8조5412억원)에 달하는 것으로 파악됐다.
우리·신한은행 검사에서 드러난 해외 송금 거래는 대부분 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 모인 뒤 해외로 송금되는 구조였다.
금감원은 우리·신한 외에 KB국민·하나·농협·SC제일은행 등에서 보고된 의심 거래를 상대로 추가 검사를 벌여 불법 사례가 있는지를 살피기로 했다.
인터넷은행은 이번 금감원 검사 대상에 포함되지 않은 것으로 전해졌다. 금감원은 일부 지방은행에 대해 서면조사 후 필요 시 현장검사할 방침이다.
금감원 관계자는 "검사 결과 확인된 위법‧부당 행위에 대해서는 법규에 따라 엄중히 조치하고 필요 시 관련 내용을 유관기관과 공유할 예정"이라고 말했다.
