Á¶¼¼ÀϺ¸
°Ë»ö

ÇϳªÄ³ÇÇÅ», Á¦ 17ȸ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÀÇ ³¯ ¡®±ÝÀ¶À§¿øÀå ±â°ü ǥ⡯ ¼ö»ó

Á¶¼¼ÀϺ¸ | À̹ÎÀç ±âÀÚ 2023.11.29 12:56

±ÛÀÚ Å©±âÁ¶Àý

±ÛÀÚ Å©±â°¡ Àû´çÇϽŰ¡¿ä?

±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU) ÁÖÃÖ, Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ Á¾ÇÕÀÌÇàÆò°¡¿¡¼­ ¿ì¼ö±â°ü ¼±Á¤

Åõ¸íÇÑ ±ÝÀ¶°Å·¡¡¤¾ÈÁ¤Àû ±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà ÅëÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¼±ÁøÈ­ ±â¿© °ø·Î ÀÎÁ¤

AML Á¦µµ ¿î¿µ È°¼ºÈ­¡¤ÀÓÁ÷¿ø ¾÷¹«¿ª·® °­È­ ÅëÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö À§Çè°ü¸®´É·Â Á¦°í

Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…¹Ú½Â¿À ÇϳªÄ³ÇÇÅ» ´ëÇ¥ÀÌ»ç(»çÁø ¿À¸¥ÂÊ)°¡ ǥâÀåÀ» µé°í ±èÁÖÇö ±ÝÀ¶À§¿øÀå(»çÁø ¿ÞÂÊ)°ú ÇÔ²² ±â³äÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »çÁø=ÇϳªÄ³ÇÇÅ» Á¦°ø
 
ÇϳªÄ³ÇÇÅ»Àº Áö³­ 28ÀÏ ¼­¿ï ¸íµ¿ ÀºÇ࿬ÇÕȸ ±¹Á¦È¸Àǽǿ¡¼­ °³ÃÖµÈ 'Á¦ 17ȸ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÀÇ ³¯' ±â³äÇà»ç¿¡¼­ '±ÝÀ¶À§¿øÀå ±â°ü ǥâ'À» ¼ö»óÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.


±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)ÀÌ ÁÖÃÖÇÑ À̹ø 'Á¦ 17ȸ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÀÇ ³¯'Àº ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø ¼³¸³ 22ÁÖ³âÀ» ±â³äÇØ Åõ¸íÇÑ ±ÝÀ¶°Å·¡ Áú¼­ È®¸³°ú Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾÷¹«¿¡ ´ëÇÑ ±¹¹ÎÀû ÀÎ½Ä Á¦°í¸¦ À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.

ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼­ ÇϳªÄ³ÇÇÅ»Àº Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ Á¾ÇÕÀÌÇàÆò°¡¿¡¼­ ¿ì¼ö±â°üÀ¸·Î ¼±Á¤µÊÀ¸·Î½á ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀÌ ¼ö¿©ÇÏ´Â ±â°ü ǥâÀ» ¼ö»óÇß´Ù.

ƯÈ÷ ÇϳªÄ³ÇÇÅ»Àº Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ Á¾ÇÕÀÌÇàÆò°¡¿¡¼­ Åõ¸íÇÑ ±ÝÀ¶°Å·¡ °­È­ ¹× Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã ½Ã½ºÅÛ °íµµÈ­ µî Ÿ»ç¿ÍÀÇ Â÷º°È­µÈ ³ë·ÂÀ» ÅëÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¿¡ ±â¿©ÇÑ Á¡À» ³ô°Ô Æò°¡ ¹Þ¾Ò´Ù.

¶ÇÇÑ ¡ãAML Á¦µµ ¿î¿µ È°¼ºÈ­ ¡ãRBA(Risk Based Approach, À§Çè±â¹ÝÁ¢±Ù¹ý) Àü»ê½Ã½ºÅÛ Ã¼°è ±¸Ãà ¹× ¿î¿µ ÅëÇÑ ±ÝÀ¶¹üÁË Â÷´Ü ¡ãÀü ÀÓÁ÷¿øµéÀÇ ¾÷¹«¿ª·® °­È­¸¦ À§ÇÑ Á¤±âÀû ¿Â·¿ÀÇÁ¶óÀÎ ±³À° ½Ç½Ã ¡ãÀڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã °¢Á¾ ¹ý·ü Á¤º¸ÀÇ ½Å¼ÓÇÑ ¾÷¹« Àû¿ë µîÀ» ÅëÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö À§Çè°ü¸®´É·ÂÀ» °­È­ÇÑ Á¡¿¡¼­µµ ¿ì¼öÇÑ Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.

¹Ú½Â¿À ÇϳªÄ³ÇÇÅ» ´ëÇ¥ÀÌ»ç´Â "Àڱݼ¼Å¹ À§Çè°ü¸®´É·Â °­È­¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃç Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¾÷¹«¿Í °ü·ÃµÈ ´ë³»·¿Ü ¾÷¹«È¯°æ º¯È­¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÔÀ¸·Î½á Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ ¼±ÁøÈ­¿¡ ±â¿©ÇÑ ºÎºÐÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò´Ù´Â Á¡¿¡¼­ Å« Àǹ̰¡ ÀÖ´Ù"¸ç "¾ÕÀ¸·Îµµ ÇϳªÄ³ÇÇÅ»Àº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ³ë·ÂÀ» ÅëÇØ Åõ¸íÇÑ ±ÝÀ¶°Å·¡ Áú¼­¿¡ ±â¿©ÇÏ°í Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ°¡ Àß Á¤ÂøµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¾ÕÀå¼­°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
¡¤´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-737-7004 ¡¤À̸ÞÀÏ : webmaster@joseilbo.com
¡¤ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ »çÀÓ´ç·Î 32 Á¶¼¼ÀϺ¸
¡¤µî·Ï¹øÈ£ : ¼­¿ï¾Æ00013 ¡¤µî·ÏÀÏ : 2005³â 8¿ù 8ÀÏ
¡¤Á¦È£ : Á¶¼¼ÀϺ¸ ¡¤¹ßÇàÀÎ/ÆíÁýÀÎ : ȲÃá¼·
Copyright¨Ï 2001~2024 Joseilbo.com All rights reserved.