가상자산에서 정켓방으로…160억원 환치기 일당 검거

가상자산을 이용한 불법외한거래를 통해 원정 도박자금을 환치하기는 했던 일당이 세관에 검거됐다.

관세청은 서울세관이 가상자산을 이용한 불법외환거래로 260억원 상당을 해외로 빼돌린 조직을 검거(총 9명)해 총책 A 씨를 '외국환거래법' 위반 혐의로 서울 중앙지검에 구속 송치, 공범 6명은 불구속 송치, 해외 도주한 2명은 지명수배했다고 5일 밝혔다.

이들은 서울과 필리핀 보니파시오에 비밀 사무실을 두고 해외 불법 카지노 에이전트로 활동하는 조직으로, 해외 카지노 원정도박을 원하는 고객들로부터 국내에서 원화로 현금을 받고 그에 상응하는 가상자산(테더)을 해외(필리핀) 카지노에 전송한 후, 해당 카지노에서 현지 화폐로 출금해 고객들에게 전달하는 방식으로 약 160억원 상당의 자금을 환치기했다.

가상자산인 테더(USTD)코인은 미국 달러와 1대 1의 동등한 가치를 가지고 있는 대표적 스테이블 코인이다.

이들은 불법 도박자금 환치기 외에도 가상자산 차익거래 목적으로 실제 수입 거래가 없음에도 수입대금을 지급하는 것으로 가장하기 위해 다수의 유령회사 명의를 이용한 허위 송품장을 은행에 제출해 96억원 상당의 외화를 불법 송금한 사실도 확인됐다.
총책 A 씨를 포함한 국내 영업책은 SNS를 이용해 '코인 환전'을 홍보하면서 국내에서 해외 원정도박을 원하는 고객을 모집하고, 현금 출금책은 수 개의 계좌로 자금을 옮긴 후 ATM기기에서 100만원씩 현금으로 출금했고, 이후 총책이 지시한 장소로 이동해 가상자산 조달책에게 직접 현금을 전달했다.

가상자산 조달책은 현금을 전달받은 즉시 국내외에서 확보한 가상자산 테더를 외국에 상주하고 있는 해외 영업책에게 전송했고, 해외 영업책은 전달받은 가상자산을 카지노를 통해 외화로 환전해 의뢰인들에게 전달했다.

서울세관은 각종 불법 자금의 이동통로로 악용되는 불법 환전소를 집중적으로 조사하던 중 이들 조직에 대한 혐의점을 발견했으며, 잠입수사, 압수물 분석 등 10개월에 걸친 노력 끝에 혐의사실을 밝혀냈다.

서울세관은 비밀 사무실 등을 수색하는 과정에서 성매매 장부 등 불법 송금 관련 자료와 함께 보관 중이던 범죄수익 현금 2억4000만원 상당을 추가로 압수했다.

앞으로 조사에 따라 이들의 환치기 규모가 더 커질 전망이다.

조사를 담당한 최문기 조사2국장은 "테더공급책(정식 환전업자)이 다루는 자금 규모가 상당하다 보니, 이에 대한 조사가 이루어지면 총적발된 환치기 규모가 더욱 커질 수 있다"고 말했다.

서울세관은 "이번 사건은 해외 원정도박 자금을 가상자산으로 불법 송금한 국내환전소와 해외 연계 범죄조직을 적발한 최초 사례"라며 "앞으로도 환전소가 각종 범죄 자금의 자금세탁 통로로 악용되는 것을 막기 위해 검찰, 금융정보분석원 등 관계기관과의 공조를 통해 단속을 강화할 계획"이라고 밝혔다.

한 편, 의뢰인인 도박자는 환치기 조직에게 약 1% 정도의 수수료를 내는 것으로 알려졌다.