¹ý¹«¹ýÀÎ ÅÂÆò¾çÀÌ ½ÅÁ¦À± Àü ±ÝÀ¶À§¿øȸ À§¿øÀåÀ» °í¹®À¸·Î ¿µÀÔÇß´Ù.
ÅÂÆò¾ç ±è¼ºÁø ´ëÇ¥º¯È£»ç´Â 11ÀÏ "½ÅÁ¦À± °í¹®Àº ±¹³»´Â ¹°·Ð ±¹Á¦ÀûÀÎ ¸í¸Á°ú °æ·ûÀ» °®Ãá ±ÝÀ¶ Àü¹®°¡·Î¼ À̹ø ¿µÀÔÀ» ÅëÇØ ÅÂÆò¾çÀÇ °æÁ¦ ±ÝÀ¶ ±¹Á¦ ¾÷¹« Àü¹ÝÀÇ ¿ª·®ÀÌ È¹±âÀûÀ¸·Î Áõ°µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
½Å °í¹®Àº ÇàÁ¤°í½Ã(Á¦24ȸ) Ãâ½ÅÀ¸·Î ÀçÁ¤°æÁ¦ºÎ ±¹Á¦±ÝÀ¶∙±ÝÀ¶Á¤Ã¥°ú °úÀå, ±¹Á¦±ÝÀ¶½ÉÀÇ°ü, ´ëÅë·Éºñ¼½Ç ±¹¹Î°æÁ¦ºñ¼°ü, ÀçÁ¤°æÁ¦ºÎ ±¹Á¦±ÝÀ¶±¹ ±¹Àå, ±âȹÀçÁ¤ºÎ ±¹Á¦¾÷¹«°ü¸®°üÀ» °ÅÃÄ, 2011³â ±ÝÀ¶À§¿øȸ ºÎÀ§¿øÀå°ú ±âȹÀçÁ¤ºÎ Á¦1Â÷°üÀ» ¿ªÀÓÇß´Ù.
À̾î 2013³âºÎÅÍ 2015³â±îÁö Á¦4´ë ±ÝÀ¶À§¿øȸ À§¿øÀå°ú ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) ºÎÀÇÀå∙ÀÇÀåÀ» ¿ªÀÓÇß°í, ÇöÀç´Â ±¹Á¦±ÝÀ¶Çù·Â´ë»ç·Î ÀÓ¸íµÇ¾î È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù.