금융위원회는 18일 국회 정무위원회 소속 윤주경 의원(국민의힘)에게 제출한 답변서에서 “1월3일 오스템임플란트가 횡령 사건 발생 사실을 공시함에 따라 해당 사건을 인지했다”고 보고했다. 오스템임플란트 재무팀장에 의해 무려 2215억원의 자금이 회사 계좌에서 빠져나갔는데도 공시 전에는 자금흐름에 이상 징후를 포착하지 못했음을 인정한 셈이다.
이와 관련, 금융위는 횡령 사건 공시 전에 수상한 자금 흐름을 파악했는지와 수사기관에 의심 거래 정보를 전달했는지 등에 대해 확인을 거부했다. 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)는 정무위 소속 강민국 의원(국민의힘)에게 제출한 답변서에서 ”오스템임플란트 등 개별 사안에 대한 의심 거래 보고 여부 및 보고 건수는 특정금융정보법의 비밀보장 규정 상 제공하기 어렵다”며 함구했다.
FIU는 금융사가 범죄 혐의가 의심되는 금융거래를 보고하면 이를 분석한 후 이상거래라고 판단하면 검찰청, 경찰청 등 법집행기관에 관련 자료를 제공한다. 이를 의심거래보고(STR)라고 한다. FIU가 STR 제도로 법집행기관에 통보한 특정금융거래정보는 2020년 3만7768건, 2019년 2만9423건이었다.
