Á¶¼¼ÀϺ¸
°Ë»ö

µô·ÎÀÌÆ® ¾ÈÁø, Àڱݼ¼Å¹¹æÁö À§ÇÑ µ¶¸³Àû °¨»ç ¼­ºñ½º ¼±º¸ÀδÙ

Á¶¼¼ÀϺ¸ | ÀÌÇöÀç ±âÀÚ 2022.09.20 09:21

±ÛÀÚ Å©±âÁ¶Àý

±ÛÀÚ Å©±â°¡ Àû´çÇϽŰ¡¿ä?

±ÝÀ¶±Ç Àڱݼ¼Å¹¹æÁöü°è ¼±Á¦Àû ´ëÀÀ ¹× ½Å·Úµµ Çâ»ó 

Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¾÷¹« ü°è °íµµÈ­¿¡ ÁýÁß

Á¶¼¼ÀϺ¸
 
µô·ÎÀÌÆ® ¾ÈÁøȸ°è¹ýÀÎ(´ëÇ¥ÀÌ»ç È«Á¾¼º, ÀÌÇÏ µô·ÎÀÌÆ® ¾ÈÁø)Àº ÀºÇà, °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ, ÀüÀÚ±ÝÀ¶¾÷ÀÚ µî ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý Áؼö ´ë»óÀÎ ±â¾÷µéÀ» À§ÇÑ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(Anti-Money Laundering: ÀÌÇÏ AML)¿Í °øÁßÇù¹ÚÀÚ±ÝÁ¶´Þ¹æÁö(Combating the Financing of Terrorism Independent Audit; ÀÌÇÏ CFT)µî µ¶¸³Àû °¨»ç¼­ºñ½º¸¦ »õ·Ó°Ô ¼±º¸Àδٰí 20ÀÏ ¹àÇû´Ù.


ÃÖ±Ù ±ÝÀ¶±Ç¿¡¼­´Â Åõ¸íÇÑ ±â¾÷°æ¿µÀ» À§ÇÑ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á߿伺ÀÌ ³ô¾ÆÁü¿¡ µû¶ó Á¦1±ÝÀ¶±ÇÀº ¹°·Ð Áö¿ªÀºÇà°ú °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò±îÁö Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °Å·¡¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ °íµµÈ­, Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¼¾ÅÍ ½Å¼³ µî Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¦µµ °­È­¿¡ ¸¹Àº ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù.

ƯÈ÷ ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸ÀÇ º¸°í ¹× ÀÌ¿ë µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü(ÀÌÇÏ Æ¯Á¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý)·Î ÀÎÇØ ¿¬ 1ȸ ÀÌ»ó ÀÚüÀû ȤÀº ¿ÜºÎÀü¹®°¡¿¡°Ô µ¶¸³Àû °¨»ç ¼öÇàÀÌ Àǹ«È­µÇ¸é¼­ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü¹®°¡¸¦ ½Å±Ô ä¿ëÇϰųª ÄÁ¼³ÆÃÀ» ¹Þ´Â µî Àڱݼ¼Å¹¹æÁö À§Çè¿¡ ÃÑ·ÂÀ» °¡ÇÏ°í ÀÖ´Â »óȲÀÌ´Ù.

ÀÌ¿¡ µô·ÎÀÌÆ® ¾ÈÁøÀº Àڱݼ¼Å¹ ¸®½ºÅ© ¹æÁö ¹× ½Å·Úµµ ³ôÀº ³»ºÎÅëÁ¦Á¦µµ ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ µ¶¸³Àû °¨»ç¼­ºñ½º¸¦ ¼±º¸ÀδÙ.

µô·ÎÀÌÆ® ¾ÈÁøÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML)∙°øÁßÇù¹ÚÀÚ±ÝÁ¶´Þ¹æÁö(CFT) µ¶¸³Àû °¨»ç¼­ºñ½º´Â AML °ü·Ã ³»ºÎÅëÁ¦, °í°´È®ÀÎ, À§ÇèÆò°¡, °Å·¡ ¸ð´ÏÅ͸µ, Àü»çÀ§ÇèÆò°¡ °ü¸®Ã¼°è µî ÃÑ 5°¡Áö ¿µ¿ª¿¡ ´ëÇØ ¡â±¹³» ¹ý·É ¹× ½ÃÇà·É ¡âÀü¼¼°è µô·ÎÀÌÆ® ±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ©¸¦ È°¿ëÇÑ ÇØ¿Ü ¿ì¼ö»ç·Ê ¡â±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)ÀÇ °¡À̵å¶óÀÎÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °í·ÁÇØ °´°ü¼º°ú °øÁ¤¼º È®º¸¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¹®À» ÁøÇàÇÑ´Ù.

´Ù³â°£ÀÇ ±ÝÀ¶¾÷ Àü¹® °¨»ç¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÑ È¸°è°¨»çº»ºÎ¿Í AML∙CFT ÄÁ¼³ÆÃÀ» ´ã´çÇÑ À繫ÀÚ¹®º»ºÎ Àü¹®°¡µéÀÌ Çù¾÷ÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¸¦ À§ÇÑ Á¤±³ÇÑ °ü¸®Ç׸ñ°ú ¸®½ºÅ© ÇÁ·ÎÇÊ ¸ðµ¨ µîÀ» ¼³Á¤ÇØ ½Å·Úµµ Çâ»ó¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃá °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.

µô·ÎÀÌÆ® ¾ÈÁøÀº ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ³»ºÎ Àü¹®Àη ºÎÁ·À¸·Î ÀÎÇØ ÀÚü °¨»ç ¼öÇà¿¡ Á¦ÇÑÀÌ Àְųª Àü¹ÝÀûÀÎ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ °³¼±À» ¿øÇÏ´Â ±ÝÀ¶±ÇÀ» ´ë»óÀ¸·Î µ¶¸³Àû°¨»ç¼­ºñ½º¸¦ ¼±º¸ÀÏ °èȹÀÌ´Ù.

¸®½ºÅ©±â¹ÝÀÇ µ¶¸³Àû °¨»ç¼­ºñ½º¸¦ ÅëÇØ ±ÝÀ¶±â¾÷ÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ AML/CFT ¹æÁö ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÇöȲÀ» ºÐ¼®ÇÏ°í, ¹ÌºñÁ¡À» ÆľÇÇØ À̸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±ÝÀ¶È¸»çµéÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾÷¹«°íµµÈ­¸¦ À§ÇÑ °³¼±¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ƯÈ÷ ÀÚü °¨»ç ¼öÇà ½Ã ¹ß»ý°¡´ÉÇÑ ÇѰ踦 ±Øº¹ÇÏ°í, ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î À§ÇèÀ» °¨¼Ò½Ãų ¼ö ÀÖµµ·Ï À§Çè°ü¸® ¿ª·® °­È­¸¦ À§ÇÑ Àü¹®°¡Àû °ËÅä¿Í ÀÚ¹®¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀåÇü¼ö µô·ÎÀÌÆ® ¾ÈÁø ȸ°è°¨»çº»ºÎ ÆÄÆ®³Ê´Â "À̹ø ¼­ºñ½º´Â ±ÝÀ¶¾÷ Àü¹Ý¿¡ ´ëÇÑ ½Éµµ ±íÀº ÀÌÇصµ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁø °ÍÀÌ Æ¯Â¡"À̶ó¸ç "À̸¦ ÅëÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¦µµ °­È­ ¹× °íµµÈ­µÈ ü°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ±ÝÀ¶±ÇÀÇ À§Çè°ü¸®¿ª·® °­È­¿¡ Å« µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ̶ó ÀÚºÎÇÑ´Ù"°í ÀüÇß´Ù.

Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ÀÚ¹®∙ÄÁ¼³ÆÃÀÇ Ã¥ÀÓÀÚ·Î À̹ø ¼­ºñ½º ·ÐĪÀ» ÁÖµµÇÑ ¿°½Â¿ø µô·ÎÀÌÆ® ¾ÈÁø À繫ÀÚ¹®º»ºÎ ¼ö¼®À§¿øÀº "Á¤Åë±ÝÀ¶±ÇÀº ¹°·Ð °¡»óÀÚ»ê¾÷ µî ±ÝÀ¶±Ç Àü¹Ý¿¡ ´ëÇØ ½Å·Úµµ ¹× Åõ¸í¼º Á¦°í¸¦ À§ÇÑ ¹ý±Ô°¡ °­È­µÇ°í ÀÖ´Â ½ÃÁ¡"À̶ó¸ç "µô·ÎÀÌÆ®ÀÇ Àü¹® °¨»ç±â¹ý ¹× ³ëÇϿ츦 ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±ÝÀ¶±â¾÷ÀÇ Åõ¸í¼º Á¦°í¿Í À§Çè°ü¸® ¿ª·® °­È­¿¡ ÀÏÁ¶ÇÒ °Í"À̶ó°í °­Á¶Çß´Ù. 
¡¤´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-737-7004 ¡¤À̸ÞÀÏ : webmaster@joseilbo.com
¡¤ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ »çÀÓ´ç·Î 32 Á¶¼¼ÀϺ¸
¡¤µî·Ï¹øÈ£ : ¼­¿ï¾Æ00013 ¡¤µî·ÏÀÏ : 2005³â 8¿ù 8ÀÏ
¡¤Á¦È£ : Á¶¼¼ÀϺ¸ ¡¤¹ßÇàÀÎ/ÆíÁýÀÎ : ȲÃá¼·
Copyright¨Ï 2001~2024 Joseilbo.com All rights reserved.