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'°¡»óÀÚ»ê Â÷ÀÍ°Å·¡' ¸ñÀû ¿ÜÈ­ ¹Ð¹ÝÃâ Áõ°¡¡¦´Ü¼Ó °­È­µÈ´Ù

Á¶¼¼ÀϺ¸ | ÀÓµµ¿µ ±âÀÚ 2024.06.19 16:56

±ÛÀÚ Å©±âÁ¶Àý

±ÛÀÚ Å©±â°¡ Àû´çÇϽŰ¡¿ä?

°ü¼¼Ã», °øÇ׸¸ ¿ÜÈ­ ¹Ð¹ÝÃâÀÔ ´Ü¼Ó°­È­.. ÈÞ°¡Ã¶ ¸Â¾Æ ÇØ¿Ü¿©Çà°´ Áõ°¡ ´ëÀÀ
°¡»óÀÚ»ê ±¸ÀÔÀÚ±Ý ¿©Çà°æºñ °¡ÀåÇÑ '°ÅÁþ½Å°í' ¸¹¾Æ.. »çÈÄ°ËÁõ °­È­
ÃâÀÔ±¹ ½Ã 1¸¸´Þ·¯ ÃÊ°ú ¿ÜÈ­ µî Áö±Þ¼ö´Ü ÈÞ´ë ¹ÝÃâÀÔ.. '¼¼°ü½Å°í Çʼö'

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¡ß…¼­¿ï Áß±¸ ÇϳªÀºÇà À§º¯Á¶´ëÀÀ¼¾ÅÍ¿¡¼­ Á÷¿øÀÌ ´Þ·¯¸¦ Á¤¸®ÇÏ°í ÀÖ´Â ¸ð½À(»çÁø: ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø).

ÃÖ±Ù °¡»óÀÚ»ê ±¸¸ÅÀÚ±ÝÀ» ¿©Çà°æºñ·Î ÇãÀ§½Å°íÇØ ÇØ¿Ü·Î ¸ô·¡ ÈÞ´ë¹ÝÃâ ÇÏ·Á´Ù Àû¹ßµÇ´Â »ç·Ê°¡ ´Ã¾î³²¿¡ µû¶ó, °ü¼¼Ã»ÀÌ ¿ÜÈ­ ¹Ð¹ÝÃâÀÔ ´Ü¼Ó °­È­¿¡ ³ª¼±´Ù.


°ü¼¼Ã»Àº ¿©¸§ ÈÞ°¡Ã¶À» ¸Â¾Æ ´Ã¾î³¯ ¿©ÇàÀÚ ¼ö¿ä¿¡ ´ëÀÀÇϱâ À§ÇØ °øÇ׸¸ ÇöÀå¿¡¼­ ¿ÜÈ­ ¹Ð¹ÝÃâÀÔ ´Ü¼ÓÀ» °­È­ÇÑ´Ù°í 19ÀÏ ¹àÇû´Ù.
 
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¡ß…¿ÜÈ­ ¹Ð¹ÝÃâÀÔ Àû¹ßÇöȲ. (ÀÚ·á: °ü¼¼Ã» Á¦°ø)

°ü¼¼Ã»Àº ¿ÃÇØ 5¿ù±îÁö ¿ÜÈ­ ÈÞ´ë ¹Ð¹ÝÃâÀÔ 363°Ç, Àû¹ß±Ý¾× 204¾ï¿øÀ» Àû¹ßÇß´Ù. Àû¹ß±Ý¾×Àº Àü³â °°Àº ±â°£(138¾ï¿ø)º¸´Ù 47.8% Áõ°¡Çß´Ù.

°ü¼¼Ã»¿¡ µû¸£¸é ¿ÜÈ­ »ç¿ë¸ñÀûÀ» ¿©Çà°æºñ·Î ½Å°íÇÑ °æ¿ì¶óµµ »çÈÄ °ËÁõÀÌ °­È­µÈ´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ ¼öÃâÀÔ ¹× ¿Üȯ ÀÚ·á(¼Û±Ý·¿µ¼ö·È¯Àü³»¿ª µî), ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)À¸·ÎºÎÅÍ ÀÔ¼öÇÑ Àǽɽº·¯¿î °Å·¡Á¤º¸¸¦ ºÐ¼®ÇØ ¿ì¹ü¼ºÀ» È®ÀÎÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ƯÈ÷ ÁÖ¿ä °ËÁõ´ë»óÀº °¡»óÀÚ»ê ±¸¸ÅÀÚ±ÝÀÓ¿¡µµ ¿©Çà°æºñ·Î ÇãÀ§½Å°íÇÏ°í ÈÞ´ë ¹ÝÃâÇÏ´Â °æ¿ìÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù ÀϺ»¿¡¼­ °¡»óÀÚ»êÀ» ±¸¸ÅÇϱâ À§ÇÑ ÀÚ±Ý ¾à 30¾ï¿ø »ó´çÀÇ ¿£È­ ¹× ´Þ·¯¸¦ ¿©Çà°æºñ·Î ÇãÀ§ ½Å°íÇÏ°í ÈÞ´ë ¹ÝÃâÇÑ »ç½ÇÀÌ ¼¼°ü ´Ü¼Ó¿¡¼­ È®ÀεDZ⵵ Çß´Ù.

Ãâ±¹¿©ÇàÀÚ°¡ ¼¼°ü¿¡ ¿©Çà°æºñ·Î ½Å°íÇÏ°í ¹ÝÃâÇÑ ¿ÜÈ­´Â À۳⿡¸¸ 926¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇß´Ù. °ü¼¼Ã»Àº ÀÌÁß ½ÇÁ¦·Î´Â °¡»óÀÚ»ê ±¸¸ÅÀÚ±ÝÀÎ °æ¿ì°¡ »ó´ç¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.

¿©Çà°æºñ ¹ÝÃâ½Å°í ±Ô¸ð´Â 2020³âºÎÅÍ 173¾ï¿ø → 2021³â 233¾ï¿ø → 2022³â 605¾ï¿ø → 2023³â 926¾ï¿ø → ¿ÃÇØ 5¿ù±îÁö 506¾ï¿øÀ¸·Î, ¸Å³â Áõ°¡¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
 
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¡ß…¿ÜÈ­ ÈÞ´ë ¹Ð¹ÝÃâÀÔ Àû¹ß ÁÖ¿ä »ç·Ê. (ÀÚ·á: °ü¼¼Ã» Á¦°ø)

ÃÖ±Ù °ü¼¼Ã»ÀÌ Àû¹ßÇÑ ¿ÜÈ­ ¹Ð¹ÝÃâÀÔ »ç·Ê¿¡¼­ ¡âÂ÷ÀÍ°Å·¡ ¸ñÀû ÇØ¿Ü¿¡¼­ °¡»óÀÚ»ê ±¸¸Å ¡â°í°¡½Ã°è ±¸ÀÔÀÚ±Ý Àº´Ð µîÀÇ ¸ñÀûÀ¸·Î Ãâ±¹ÇÏ·Á´Ù Àû¹ßÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

¡á ÃâÀÔ±¹ ¿ÜÈ­ ¹ÝÃâÀÔ ½Å°í ÁÖÀÇ»çÇ×.. 1¸¸´Þ·¯ ÃÊ°ú '½Å°í Çʼö'

°ü¼¼Ã»Àº ÃâÀÔ±¹ ½Ã Áö±Þ¼ö´Ü ¹ÝÃâÀÔ ½Å°í¸¦ ÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö ¸ô¶ó¼­ ½Å°íÇÏÁö ¾Ê°í ÈÞ´ëÇÏ´Ù°¡ Àû¹ßµÇ´Â °æ¿ìµµ ºó¹øÈ÷ ÀÖ¾î ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ °¢º°ÇÑ ÁÖÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ´çºÎÇß´Ù.

'¿Ü±¹È¯°Å·¡¹ý'¿¡¼­´Â ¹ÌÈ­ 1¸¸´Þ·¯¸¦ ÃÊ°úÇÏ´Â ¿ÜÈ­ µîÀÇ Áö±Þ¼ö´ÜÀ» ÈÞ´ë ¹ÝÃâÀÔÇÏ´Â °æ¿ì ¼¼°üÀå¿¡°Ô ½Å°íÇϵµ·Ï ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ°í, ½Å°íÇÏÁö ¾Ê°Å³ª °ÅÁþÀ¸·Î ½Å°íÇÏ´Â °æ¿ì ´Ü¼Ó ¹× Á¦Àç ´ë»óÀÌ µÈ´Ù.

¿ÜÈ­ Áö±Þ¼ö´Ü¿¡´Â ´ë¿ÜÁö±Þ¼ö´Ü(¿ÜÈ­ µî), ³»±¹ÅëÈ­(¿øÈ­), ¿øÈ­Ç¥½Ã¿©ÇàÀÚ¼öÇ¥ ¹× ¿øÈ­Ç¥½ÃÀÚ±â¾Õ¼öÇ¥ÀÌ ÀÖ´Ù.

Ãâ±¹ ½Ã ¹ÝÃâ ¿ÜÈ­°¡ ¹ÌÈ­ 1¸¸´Þ·¯ »ó´çÀ» ÃÊ°úÇÏ´Â °æ¿ì, À¯ÇлýÀ̳ª ÇØ¿Üü·ùÀÚ´Â ÁöÁ¤¿Ü±¹È¯ÀºÇà¿¡¼­ ¹ÞÀº ¿Ü±¹È¯½Å°í(È®ÀÎ)ÇÊÁõÀ» ¼¼°ü¿¡ Á¦ÃâÇØ¾ß Çϸç, ¿©ÇàÀÚ¶ó¸é º¸¾È °Ë»ö´ë Åë°ú Àü¿¡ ¼¼°ü ¿Ü±¹È¯½Å°í´ë¿¡ ½Å°íÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

ÀÔ±¹ ½Ã ¹ÝÀÔ ¿ÜÈ­°¡ ¹ÌÈ­ 1¸¸´Þ·¯ »ó´çÀ» ÃÊ°úÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â '¿©ÇàÀÚ ÈÞ´ëÇ°½Å°í¼­'ÀÇ ¿ÜÈ­½Å°í Ç׸ñ¿¡ 'ÀÖÀ½'À¸·Î üũÇÏ°í ÅëÈ­´ÜÀ§¿Í ±Ý¾×À» ±âÀÔÇÑ ÈÄ ¼¼°ü¿¡ ½Å°íÇÏ¸é µÈ´Ù.

À̶§ ÀÚ±ÝÀÇ Ãâó°¡ ºÒºÐ¸íÇϸé ÇØ´ç ÀÚ±ÝÀÇ ¹ÝÃâÀÔÀÌ Á¦ÇÑµÉ ¼ö ÀÖ¾î ÁÖÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

¿ÜÈ­ ¹Ð¹ÝÃâÀÔÀÇ °íÀǼºÀÌ ¾ø´õ¶óµµ Á¦Àç°¡ ¸éÁ¦µÇ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ¿ÜÈ­½Å°í ±ÔÁ¤À» ¸ô¶ó Àû¹ßµÇ¾ú´õ¶óµµ À§¹Ý±Ý¾×ÀÌ 1¸¸´Þ·¯ ÃÊ°ú 3¸¸´Þ·¯ ÀÌÇÏÀÌ¸é °úÅ·á(À§¹Ý±Ý¾× 5%)¸¦ ³³ºÎÇؾßÇϸç, 3¸¸´Þ·¯¸¦ ÃÊ°úÇÏ¸é ¹ú±Ý µîÀÇ Á¦À縦 ¹Þ´Â´Ù.

Àü¼º¹è °ü¼¼Ã» ¿ÜȯÁ¶»ç°úÀåÀº "¿ÜÈ­ ÈÞ´ë ¹ÝÃâÀÔÀÌ ¸¶¾à±¸¸Å ÀÚ±Ý, º¸À̽ºÇÇ½Ì ¼öÀͱÝ, ¹Ð¼öÃâÀÔ ´ë±Ý µî ºÒ¹ý ÀÚ±ÝÀÇ À̵¿À̳ª ±¹ºÎ À¯Ãâ Åë·Î·Î ¾Ç¿ëµÉ ¼ö ÀÖ¾î öÀúÇÑ ´Ü¼ÓÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"¸ç "¿ì¸®³ª¶ó»Ó ¾Æ´Ï¶ó ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)µµ ¿ÜÈ­ ÈÞ´ë ¹Ð¹ÝÃâÀÔ °ü¸®¸¦ °­Á¶ÇÏ°í ÀÖ´Â »óȲ¿¡¼­ °ü¼¼Ã»Àº ºÒ¹ý ¿Üȯ°Å·¡ ´Ü¼Ó±â°üÀ¸·Î¼­ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °ü¸®ÇÒ °èȹ"À̶ó°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯¸é¼­ "¿©¸§ ÈÞ°¡Ã¶À» ¸Â¾Æ ÇØ¿Ü¿©Çà°´ÀÌ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Âµ¥, ÃâÀÔ±¹ ½Ã ¼¼°ü¿¡ Áö±Þ¼ö´Ü ¹ÝÃâÀÔ ½Å°í¸¦ ÇÏÁö ¾Ê¾Æ¼­, ¼¼°üÁ¶»ç¸¦ ¹Þ°Ô µÇ¸é ÀÏÁ¤¿¡ Â÷ÁúÀÌ »ý±â°Å³ª °æÁ¦Àû ºÒÀÌÀÍÀ» ¹Þ´Â µîÀÇ ºÒÆíÀ» °ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ±¹¹Îµé²²¼­´Â (¿ÜÈ­ ¹ÝÃâÀÔ) ½Å°í¸¦ öÀúÈ÷ ÇØ ÁÙ °Í"À» ´çºÎÇß´Ù.
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