세관은 환치기 일당 중 태국으로 도주한 총책 박씨를 지명수배하고 중간책 박모씨와 운반책 박모씨를 입건, 광주지검에 불구속 송치했다.
총책인 박씨는 지난 2005년부터 태국에서 금융업 개설 후 한국인을 상대로 외국환 매입에 나서 매입한 한화 20억원 상당을 전문 보따리상을 이용해 국내로 밀반입, 미화로 환전해 다시 태국 방콕 소재 은행의 수개 계좌로 다수의 타인명의로 분산 송금하는 등 무등록 외국환업을 영위한 혐의다.
박씨 등은 최근 환치기 등 불법외환거래사범 단속이 강화되자 신종수법으로 환전금액을 보따리상을 통해 국내에 밀반입하여 미화로 환전한 후 다시 다수의 타인명의를 이용한 "증여성 지급"으로 위장, 해외로 불법 송금했던 것으로 조사결과 드러났다.
세관은 수출입 외환자료에 대한 정보분석을 통해 불법외환거래사범 단속을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.
