올해 대선정국 최대 '뇌관'으로 부상한 김씨를 상대로 검찰이 규명해야 할 의혹들은 이 후보의 주가조작 연루 여부와 ㈜다스ㆍBBK 실소유자가 이 후보인지 여부, 도곡동 땅 매각대금의 BBK 투입 여부 등 이른바 '3대 의혹'으로 간추려진다.
◇ 주가조작 사건 연루 의혹 = 투자자문사 BBK 대표였던 김씨는 2000년 12월부터 이듬해까지 투자자를 모아 옵셔널벤쳐스 코리아라는 회사의 주가를 조작하고 회삿돈 384억원을 횡령해 미국으로 도피했다가 현지에서 검거됐다.
이 후보는 김씨와 함께 LKe뱅크라는 회사를 세웠고 이 회사 자금이 주가조작 범행이 이뤄지던 당시 김씨측에 투자됐던 점에 비춰 이 후보가 시세조종에 연루된 게 아니냐는 의혹이 제기됐다.
특히 김씨가 '주가조작용 실탄'으로 운용한 역외펀드 MAF에 이 후보의 공동소유 회사인 LKe뱅크 돈 150억이 대표이사 승인 절차를 거쳐 투입됐으며 시세조종에 LKe뱅크 계좌가 사용됐다는 주장을 대통합민주신당측은 내놓고 있다.
이밖에 LKe뱅크가 MAF에 투입한 돈이 돈세탁됐다거나 김씨가 횡령한 공금 384억원 중 54억이 LKe뱅크 계좌로 유입됐다는 의혹 등도 추가로 제기됐다.
결국, 이 후보가 김씨의 주가조작 범행을 미리부터 알고 자금을 지원했으며 횡령 범행에도 개입했다는 게 신당측 주장의 요지다.
이에 대해 한나라당측은 미국 연방법원 판결문 등을 근거로 이번 사건이 김씨의 단독 범행임이 분명하며 이 후보는 투자자일 뿐이고 MAF는 투자자들의 신뢰를 저버린 채 김씨의 사금고처럼 운용됐다고 맞서고 있다.
◇ ㈜다스 및 BBK 차명소유 의혹 = 이 후보의 처남 김재정씨와 친형 이상은씨의 회사인 ㈜다스가 사실상 이 후보의 회사이고, 미신고 상태로 차명소유한 것이어서 공직자윤리법을 위반한 것이라는 의혹도 검찰의 수사 대상이다.
BBK는 ㈜다스로부터 190억원이나 투자받았던 만큼 누구보다도 김씨가 ㈜다스의 자금을 주무르는 실소유주가 누구인지 잘 알 것이고 검찰은 이에 따라 김씨가 송환되기까지 해당 사건을 참고인 중지 처분한 바 있다.
더구나 김씨는 미국에서 수감 중 국내 언론과 접촉해 "BBK와 LKe뱅크, e뱅크 증권 등 3개 회사가 모두 이 후보 회사이며 이를 입증할 이면계약서가 있다"고 주장해 이 후보의 BBK 차명소유 의혹도 제기된 상태다.
이에 대해 한나라당측은 "이 후보는 BBK 주식을 단 1주도 소유한 적이 없고 이사나 주주가 된 적도 없다"면서 "이면계약서 등도 조작된 서류에 불과하다"고 일축하고 있다.
◇ 도곡동 땅 매각대금의 BBK 투자 여부 = 이 후보가 실소유주가 아니느냐는 의혹이 제기됐던 서울 도곡동 땅의 매각대금이 ㈜다스로 들어갔고 이 돈이 다시 BBK에 투입돼 결국에는 주가조작에 이용됐을 것이라는 주장도 검찰에서 사실여부가 밝혀진다.
이 의혹은 도곡동 땅이 이상은ㆍ김재정씨 소유로 돼 있었고 이들이 대표로 있는 ㈜다스가 BBK에 190억원을 투자했다는 점 때문에 개연성을 지닌다.
여기에 검찰이 한나라당 경선 관련 수사에서 "도곡동 땅 중 이상은씨 몫은 제3자 소유로 보인다"며 '미완의 수사결과'를 발표한 점도 의혹을 증폭시켰다.
이에 대해 한나라당측은 "도곡동 땅 매각대금 대부분이 보험상품에 투자돼 있었기 때문에 BBK로 유입되는 것은 불가능하다"며 "190억원의 투자금은 ㈜다스가 납품대금으로 받았거나 예금에서 찾은 돈 등으로 부동산 처분금과는 무관하다"고 반박하고 있다.
