◆…<사진 로이터>
25일(현지시간) 로이터 통신, 월스트리트 저널(WSJ) 등 외신에 따르면 BAT가 10년 이상 대북제재를 위반한 데 대해 미 법무부와 기소유예 합의(DPA)를, 해외자산통제국(OFAC)과는 민사 합의를 체결했으며, 싱가포르에 있는 BAT의 간접 자회사는 법무부와 양형 합의에 들어갔다고 미국 법무부는 설명했다.
던힐, 럭키스트라이크, 폴몰 등의 브랜드를 소유하고 있는 영국 최대 담배업체 BAT는 대북제재가 시작되면서 2007년 회사 공장 지분을 모두 매각한다고 발표했지만, 실제로는 싱가포르 자회사를 통해 북한 사업과 관련한 통제권을 계속 유지해왔다.
이번 조사에 함께 참여한 미 재무부와 연방수사국(FBI)의 설명에 따르면 북한 은행가 심현섭(39)과 중국인 조력자 친궈밍(60), 한린린(41) 등 3명이 BAT의 잎담배를 사들여 북한에 넘겼다.
이들은 2009년부터 2019년까지 북한군이 소유한 국영 담배 제조회사를 위해 담뱃잎을 구매했으며 문서를 위조해 미국 은행을 속이는 수법으로 최소 310회에 걸쳐 거래한 것으로 조사됐다.
이 같은 거래 방식으로 북한군이 소유한 담배 제조회사는 약 7억달러(약 9394억 원)의 이익을 거둘 수 있었다고 미 당국은 전했다.
법무부의 매슈 올슨 국가안보 차관보는 이날 브리핑에서 "가혹한 국내 탄압과 끊임없는 핵 개발 능력을 보유하고 있는 북한은 자국민뿐만 아니라 국제사회 전체를 위협하고 있다"며 "자금이 불법적으로 북한에 흘러 들어가도록 하는 것은 비양심적인 행위"라고 말했다.
올슨 차관보는 "이는 법무부 역사상 단일 건으로는 역대 최대 규모의 대북제재 벌금이며, 미국의 제재를 위반할 경우 치러야 할 대가에 대한 최신 경고"라고 강조했다.
그는 BAT의 제재 위반 내용에 대해 "2007년부터 2017년 사이 자회사가 관리하는 제3자 회사를 이용해 북한에서 사업을 하면서 지속해서 법을 어겼다"며 "이 제3자 회사는 북한에 담배 제품을 판매해 약 4억2800만 달러(약 5744억 원)를 받았고, 이 돈은 BAT로 흘러 들어갔다"고 밝혔다.
BAT는 이날 발표한 성명에서 "2007년부터 2017년까지 북한과 관련된 과거 사업 활동에 대한 조사 문제를 해결하기 위해 미 법무부 및 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 합의에 도달했다"며 "미 당국에 지불해야 하는 총금액은 6억3524만1338 달러에 이자를 더한 금액"이라고 밝혔다.
잭 보울스 BAT 최고경영자(CEO)는 "BAT를 대표해 과거 사업 활동에서 발생한 위법 행위에 대해 깊이 유감스럽게 생각하며, 우리가 기대하는 최고 기준에 미치지 못했음을 인정한다"고 말했다.
