최근 조세포탈 및 비자금 은닉 등 자금세탁과 관련한 사건이 지속적으로 발생하면서 금융당국이 대책마련에 나섰다.
금융감독원은 그동안 은행 중심으로 이뤄졌던 자금세탁방지(AML) 검사를 증권·보험·저축은행 등 제2 금융권으로 확대할 예정이라고 5일 밝혔다. 우선 올해 안으로 증권사 4곳과 저축은행 4군데에 대한 점검이 실시될 전망이다.
그동안 금감원의 종합검사 때나 곁들여서 이뤄지던 AML 시스템 점검은 앞으로 특별검사 형태로 이뤄져 금융사들이 자금세탁위험에 노출됐는지 여부를 상시 점검할 예정이다.
아울러 그간 법규 위반에 대한 제재와 AML 체크리스트 점검 위주로 실시하던 검사를 시스템에 대한 취약점을 개선시키는 컨설팅 중심의 검사로 전환된다. 또 자금세탁전문검사역 제도를 도입해 검사의 전문성을 높일 계획이다.
정용걸 금감원 자금세탁방지팀장은 "금융회사 임직원의 AML 업무에 대한 인식이 제고되고, 시스템의 취약점을 적극 개선함으로써 자금세탁방지 역량이 강화될 것"이라고 기대했다.
