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Á¶¼¼ÀϺ¸ | ±è´ë¼º ±âÀÚ 2020.09.15 09:30

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¿ì¸®ÀºÇàÀº ±Û·Î¹ú ±ÝÀ¶È¯°æ º¯È­ ¹× »õ·Î¿î À¯ÇüÀÇ Àڱݼ¼Å¹ À§Çè¿¡ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇϱâ À§ÇØ ±¹³» ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ±Û·Î¹ú ÅëÇÕ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇß´Ù°í 15ÀÏ ¹àÇû´Ù.

¿ì¸®ÀºÇàÀº Áö³­ÇØ ±Û·Î¹ú ÄÁ¼³Æà ÞäÀÎ PwC¸¦ ÅëÇØ ÇØ¿ÜÁöÁ¡ ÄÁ¼³ÆÃÀ» ¿Ï·áÇÑ ÈÄ, ±Û·Î¹ú AMLÀü¹® ¼Ö·ç¼Ç Á¦°ø¾÷üÀÎ SASÞ並 ¼±Á¤ÇÏ¿© ÇØ¿Ü 9°³ Áö¿ª ÁöÁ¡À» ´ë»óÀ¸·Î »õ·Î¿î AML ½Ã½ºÅÛÀ» µµÀÔÇß´Ù.

Áö³­ 9¿ù 7ÀÏ ½Ì°¡Æú, ½Ãµå´Ï ÁöÁ¡ ¿ÀÇÂÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î 9¿ù 14ÀÏ¿¡ µ¿°æ, ·±´ø, È«Äá, µÎ¹ÙÀÌ, ¹Ù·¹ÀÎ, ´ÙÄ« ÁöÁ¡°ú ÀεµÁö¿ªº»ºÎ (þ³ªÀÌ, ±¸¸£°¡¿Â, ¹³¹ÙÀÌÁöÁ¡)¿¡ ½Ã½ºÅÛ µµÀÔÀ» ¿Ï·áÇß´Ù.

¿ì¸®ÀºÇàÀÇ ±Û·Î¹ú ÅëÇÕ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛÀº ±¹³» ½ÃÁßÀºÇà ÃÖÃÊ·Î ÇØ¿Ü¿µ¾÷Á¡¿¡ Anti- TBML(¹«¿ª±â¹Ý Àڱݼ¼Å¹¹æÁö) , RA(À§ÇèÆò°¡) ±â´ÉÀ» µµÀÔÇß°í KYC(°í°´ ¾Ë±â Á¦µµ), CRR(°í°´À§ÇèÆò°¡), TMS(°Å·¡¸ð´ÏÅ͸µ) µî ±âº»±â´ÉÀº ±Û·Î¹ú ½ºÅĴٵ忡 ºÎÇÕÇÏ°Ô ÃÖ°í ¼öÁØÀ¸·Î ±¸ÃàÇß´Ù.

±¹¿Ü AML Æ÷ÅÐÀ» ±¸ÃàÇÏ¿© ÇØ¿ÜÁöÁ¡ÀÇ À§Çè¿ä¼Ò °ü¸® ¹× ÇöȲ Á¡°Ë¡¤ºÐ¼® ÅëÇÕ±â´ÉÀ» ÅëÇØ º»Á¡¿¡¼­ ü°èÀûÀÎ °ü¸®°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù.

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¿ì¸®ÀºÇà °ü°èÀÚ´Â ¡°±Û·Î¹ú ÅëÇÕ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛÀ» ±Û·Î¹ú ¼öÁØÀ¸·Î ±¸ÃàÇß´Ù¡±¸ç ¡°À̹ø ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ ³»ºÎÅëÁ¦ °­È­¿¡ ´õ¿í Èû¾²°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

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