±ÝÀ¶Á¤Ã¥ ¼ö¸³ÀÇ ÃÖ°í ´ç±¹ÀÌÀÚ Á¤ºÎ ºÎóÀÎ ±ÝÀ¶À§¿øȸ ¿¹»êÀÌ ³»³â ¾à 78% ´Ã¾î³´Ù.
ÀΰǺñ¿Í ±âº» °æºñ´Â ¾à°£ Áõ°¡ÇÏ´Â ¼öÁØÀ̳ª »ç¾÷ºñ ºÎºÐ¿¡¼ 98%°¡ ´ëÆø È®´ëµÈ´Ù.
14ÀÏ ±ÝÀ¶À§¿øȸ´Â ±¹È¸ Á¤¹«À§¿øȸ ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ ³»³â ¿î¿µ ¿¹»ê¾ÈÀÌ 2105¾ï6200¸¸¿øÀ¸·Î ¿ÃÇØ ¿¹»ê°ú ºñ±³ÇØ 922¾ï9200¸¸¿ø(78%) Áõ°¡Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ Áß ÀΰǺñ´Â 206¾ï3100¸¸¿øÀ¸·Î °°Àº ±â°£ 17¾ï5000¸¸¿ø(9.3%) ´Ã¾ú´Ù. ±âº» °æºñ´Â 70¾ï2300¸¸¿øÀ¸·Î 1400¸¸¿ø(0.2%) Áõ°¡Çß´Ù.
¹Ý¸é »ç¾÷ºñ´Â ÃÑ 1829¾ï800¸¸¿øÀÌ Ã¥Á¤µÅ ¾à 905¾ï2800¸¸¿ø(98%) È®´ëµÆ´Ù.
»ç¾÷ºñ´Â ½Å±Ô »ç¾÷ÀÎ »ê¾÷ÀºÇࡤ±â¾÷ÀºÇàÀÇ ¼³ºñÅõÀÚÆݵå ÃâÀÚ 900¾ï¿ø°ú »ê¾÷ÀºÇࡤÇѱ¹¼öÃâÀÔÀºÇàÀÇ ÇؿÁõ±â±¸ ¼³¸³ 300¾ï¿ø, FATF ÀÇÀå±¹ ¼öÀÓ 6¾ï5000¾ï¿ø¿¡ ¾²¿´´Ù.
FATF´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±ÝÀ¶´ëÃ¥±â±¸(Financial Action Task Force on money laundering)ÀÌ¸ç ¿ì¸®³ª¶ó´Â 2009³â °¡ÀÔÇß´Ù.
ÇöÀç ±ÝÀ¶À§¿øÀº À§¿øÀå, ºÎÀ§¿øÀå, »óÀÓÀ§¿ø 2¸í, ºñ»óÀÓÀ§¿ø 1¸í, ±âȹÀçÁ¤ºÎ Â÷°ü, ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀå, ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç »çÀå, Çѱ¹ÀºÇà ºÎÃÑÀç ÃÑ 9¸íÀÌ´Ù.
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